Steuerhinterziehung

28,5 Milliarden Euro – so hoch ist der geschätzte Schaden durch CumCum-Geschäfte in Deutschland. Zurückgeholt wurde von diesen Steuermilliarden erst ein Bruchteil. Damit ist CumCum zusammen mit CumEx der größte Steuerraub der deutschen Geschichte. Nächste Woche soll ein Gesetz im Bundestag verabschiedet werden, das es Banken ermöglicht, quasi legal Beweise zu vernichten, die ihre Beteiligung an CumCum-Geschäften belegen könnten. Die Unterlagen sind dann weg, die Steuermilliarden aber auch. "Ich...

Bocholt/ Dinslaken/ Duisburg/ Essen/ Hamminkeln/ Mülheim/ Münster (ots) Am 05.09.2024 durchsuchten Kräfte des Zollfahndungsamtes Essen vier Vape-Shops, zwei Wohnobjekte und eine weitere Firmenadresse in Mülheim, Duisburg, Dinslaken, Bocholt und Hamminkeln und stellten ca. 400 Liter Liquids, mutmaßliche Aromastoffe sowie weitere schriftliche und elektronische Beweismittel sicher. Das Zollfahndungsamt Essen, Dienstsitz Münster, ermittelt im Auftrag des Hautzollamtes Münster gegen zwei 35- und...

Deutschland die Wohlfühloase der Mafia Fünf Männer sind vor dem Landgericht Duisburg wegen Mitgliedschaft in der ’ndrangheta angeklagt. Der Prozess ist in die entscheidende Phase eingetreten.Mehr als 100 Personen sollen laut den Ermittlern in Duisburg, am 15. Aug. 2007, an den 6 Toten beteiligt gewesen sein. Gegen mehrere Verdächtige wird noch ermittelt. Bisher gab es zwei Urteile in Deutschland, aber nicht wegen der Mafia, sondern wegen des Besitzes von Kinderpornographie und wegen...

"Ihre Ermittlungen führten zu den ersten Urteilen im größten Steuerskandal der bundesdeutschen Geschichte und brachten sogar Olaf Scholz in Erklärungsnot: Deutschlands wichtigste Cum-Ex-Ermittlerin, Anne Brorhilker, verlässt nach Informationen von WDR-Investigativ die Justiz. Die eigens für den größten deutschen Steuerskandal eingerichtete Hauptabteilung der 50-jährigen Oberstaatsanwältin ermittelt derzeit gegen mehr als 1700 Beschuldigte. Geschätzte zwölf Milliarden Euro sollen die...

In einem informativen Bericht von Katja Belousova versucht die Autorin eine Annährerung an ein schwieriges und mit Fakenews überschwemmtes Thema. Erschleichung von Leistungen: Sozialbetrug: Wie groß ist das Problem? ZDFheute, 01.09.2023 Sie hinterfragt "Sozialmissbrauch" oder "Sozialtourismus" als in der Politik gern verwendeten Begriffe zur Stimmungsmache. Und sie  geht auch auf Clankriminalität ein. Aber die Recherche nach belastbaren Fakten erweist sich als schwieriger als gedacht, weil auch...

Die Staatsanwaltschaft Bochum - Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität - führt gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Bochum und dem Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Bochum gegen eine Vielzahl von Beschuldigten ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der bandenmäßigen Steuerhinterziehung, der banden- und gewerbsmäßigen Fälschung technischer Aufzeichnungen. Die Beschuldigten sollen über mehrere Jahre hinweg über ein in Berlin und...

Gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Langenfeld, der Steuerfahndung sowie dem Zoll hat die Kreispolizeibehörde Mettmann am Samstagabend, 18. Dezember, einen größeren Kontrolleinsatz in Langenfeld durchgeführt. Im Fokus der Maßnahmen standen neben Spielhallen und Wettbüros auch Shisha-Bars, Cafés und andere Gaststätten. Hierbei kontrollierten die Behörden im Rahmen des gemeinsamen Einsatzes zwischen 19.30 und 23.30 Uhr zehn Objekte an der Solinger Straße, der Richrather Straße, dem Marktplatz...

Das Foto zeigt eine spannende Filmszene aus der 18stündigen Life-Dokumentation: „Ich lass mein Geld für mich arbeiten“ von Anna Börse aus dem Jahr 2021. Die Langzeitstudie hat glaubwürdig nachgewiesen, dass Geld in Wirklichkeit überhaupt nicht arbeiten kann. Aber es überrascht mich immer wieder wie schnell Enthüllungen über prominente Steuerbetrüger aus den Nachrichten verschwinden.  "Steueroasen haben längst ihren paradiesisch anmutenden Klang verloren. Denn was nach lebensrettender Labsal...

Meine privaten Anmerkungen. Wer die Berichterstattung von REZO auf sich wirken lässt, ahnt, dass ein "weiter so" nicht zu verantworten ist. Die Recherchen von REZO und seinen Quellen und Mitarbeitern sind offensichtlich gründlich recherchiert  und demaskieren eine Vielzahl von Aktionen amtierender Politiker.  Es kann nicht bestritten werden, dass die Selbstkontrolle des Staates nicht funktioniert. Enthüllungen von kriminellen Machenschaften (Cum-Ex, Wire Card)  und schwersten politischen...

Erneut fanden behördenübergreifende Kontrollen im Zuständigkeitsbereich der Polizei Recklinghausen statt. Zusammen mit Zoll-, Finanzbehörden und den Kommunen wurden in den Abendstunden des 22. Juli insgesamt acht Objekte in sechs Städten (Bottrop, Dorsten, Gladbeck, Herten, Marl, Recklinghausen) aufgesucht und überprüft. Die Kontrollen zielten auf Ruhestörungen, Verstöße gegen gaststättenrechtliche Bestimmungen, Steuerverstöße, Jugendschutzverstöße, Verstöße gegen das Nichtrauchergesetz,...

Nach wie vor sorgt das von der Stadt Gladbeck als "illegal" eingestufte Bauvorhaben von Till Roland, Sohn von Ex-Bürgermeister Ulrich Roland, an der Paulstraße in Rentfort sorgt weiter für Aufsehen. Zum Beginn des Jahres 2021 war die Stadtverwaltung Gladbeck hier aktiv geworden, weshalb der Bauherr der Verwaltung vorwarf, das Bauvorhaben falsch beurteilt, eine Ungleichbehandlung zu anderen Bauherren hergestellt und die Behördenleiterin fehlerhaft informiert zu haben. Bürgermeisterin Bettina...

Duisburg / Hünxe / Dinslaken Laut Polizeibericht können die Staatsanwaltschaft, die Steuerfahndung und die Polizei einen erfolgreichen Großeinsatz melden. Am Mittwochmorgen, den 23. Juni 2021 hat die Polizei mehrere Wohnungen und Geschäftsräume in Hünxe, Dinslaken und Duisburg durchsucht. Hintergrund ist ein umfangreiches Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Kreispolizeibehörde Wesel wegen des Verdachtes des Betruges und der Steuerhinterziehung gegen mehrere...

Seit über einem Jahr wird den Menschen hier in Deutschland besonders deutlich vorgeführt, dass unsere Politiker und das herrschende Wirtschaftssystem nicht in der Lage sind, den menschlichen und sozialen Erfordernissen gerecht zu werden. Stattdessen zeigt man, wie man in allen Lebensbereichen und Situationen kläglich versagen und alles falsch machen kann. Sinngemäß schrieb ein Kommentator in der WAZ dazu, beim Versagen der Wirtschaft, den ganzen Corona-Skandalen, Maskenaffären und...

(Essen/ Kleve/ Kranenburg/ Köln/ Münster/ NRW) Illegale Zigarettenfabrik durch Zollfahndung Essen und Staatsanwaltschaft Kleve ausgehoben - 12 Tatverdächtige festgenommen - 55.000 Stangen gefälschter Zigaretten und ca. 6 Tonnen Tabak sichergestellt - Steuerschaden im hohen Millionenbereich Bereits am 18. August konnten Ermittlerinnen und Ermittler des Zollfahndungsamtes Essen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kleve mit Unterstützung der Hauptzollämter Münster und Duisburg sowie...

Johannes Kahrs - langjähriger Vorzeige-Genosse aus Hamburg - ist bereits von seinen politischen Ämtern zurückgetreten. Vielleicht zu einem guten Zeitpunkt, angesichts der anschließenden Corona-Schlagzeilen in sämtlicher Presse. Angeblich will der vormalige Wortführer des rechten Seeheimer Kreises in der SPD „beleidigt“ gewesen sein. Kahrs wollte gerne Wehrbeauftragter werden, heißt es aus seiner früheren Fraktion als offizielle Begründung. Möglicherweise steckt aber auch ein merkwürdiger Deal...

Vor der großen Wirtschaftsstrafkammer im Landgericht Hagen wird am 10. März nunmehr erneut das letzte der sogenannten „Döner-Verfahren“ wegen Steuerhinterziehung in einer Gesamthöhe von 200.000 Euro verhandelt.  Aufgrund von „Schwarzlieferungen“ von Dönerspießen hat das Landgericht Hagen im Ursprungsverfahren zwei Verantwortliche einer Hagener Firma bereits rechtskräftig wegen Steuerhinterziehung zu Freiheitsstrafen von 3 Jahren und 9 Monaten beziehungsweise 3 Jahren und 6 Monaten verurteilt....

Seit einem Monat gibt es in Deutschland die Bonpflicht. Jeder mit einer Registrierkasse verkaufte Artikel muss demnach mit einem gedruckten Bon quittiert werden. In Frankreich geht der Gesetzgeber die entgegen gesetzte Richtung. Mittelständische Betriebe wie Metzgereien, Bäcker und Cafés ärgern sich in den letzten Wochen besonders über Mehrkosten, Aufwand und Müll. Für jedes Brötchen, jeden Espresso, der mit einer Registrierkasse abgerechnet wird, fällt seit Neujahr 2020 ein gedruckter...

Kassenzettel müssen ab dem nächsten Jahr immer an den Kunden ausgegeben werden, auch beim Einkauf in der Bäckerei. Verbrauchern macht das Wut im Bauch, aber was sagt ein Bäcker? Die Antwort gibt es im zweiten Teil des Leser-Themas der Woche. Einnahmen sollen nicht an der Steuer vorbeigeschleust werden können, das ist die Idee hinter dem ab dem nächsten Jahr gültigen neuen Gesetz. Bäckermeister Wilhelm Kanne findet das im Grundsatz gut, denn "es gibt Regeln und die gelten für alle Betriebe."...

Schwarzen Schafen das Handwerk legen: Im Kampf gegen illegale Machenschaften auf dem Bau fordert die Gewerkschaft IG BAU mehr Zoll-Kontrollen im Kreis Recklinghausen. Obwohl die Zöllner einen Schwerpunkt auf die Branche legten, gerate nur ein kleiner Teil der 399 Baufirmen im Kreis ins Visier der Beamten, kritisiert Georg Nießing. Der Bezirksvorsitzende der IG BAU Emscher-Lippe-Aa verweist auf eine aktuelle Statistik der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS). Im gesamten Bereich des Hauptzollamts...

Erwerbslose zu kriminalisieren und gegen Asylanten auszuspielen gelingt vorzüglich. Und das seit Jahren. „Die Hemmschwelle für Sozialbetrug ist offensichtlich bei Einigen gesunken, seitdem die Arbeitsverwaltung Sozialleistungen auszahlt und nicht mehr das Sozialamt. Arbeitsvermittler liefern drastische Beispiele dafür, dass manche, die sich arbeitslos melden, tatsächlich gar keine Vermittlung in den Arbeitsmarkt anstreben und Sozialleistungen zu erschleichen versuchen. Unter Zuhilfenahme von...

In einem Artikel vom 01.06.2019 tritt der FOCUS-Online-Reporter Göran Schattauer mit der Behauptung auf, dass allein im vergangenen Jahr 88.000 Fälle von Hartz IV Missbrauch ermittelt werden konnten. In seinem Artikel benennt er einige Beispiele von strafbewährtem Fehlverhalten. Dass zeitgleich Millionen von Leistungsberechtigte unter Generalverdacht gestellt werden, begegnet offensichtlich keinen rechtlichen Bedenken. Dabei stellt die rechtsgrundlose Unterstellung strafbarer Handlungen bereits...

Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am Mittwochmittag (23.1.) einen per Haftbefehl gesuchten Steuerhinterzieher am Dortmunder Flughafen in Wickede festnehmen können. Der 45-Jährige polnische Staatsangehörige versuchte, gegen 14 Uhr am Dortmund Airport nach London auszureisen. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle überprüften Bundespolizisten den Mann.Dabei stellte sich heraus, dass das Landgericht Münster gegen ihn einen Haftbefehl erlassen hatte. Wegen gewerbsmäßiger...

Donnerstag am frühen Morgen stand die Polizei vor der Tür. Spezialkräfte verhafteten in Lünen den Hauptbeschuldigten in einem Verfahren wegen Steuerhinterziehung.  Weil Ermittlungen im Vorfeld Hinweise ergeben hatten, dass der Mann bewaffnet sein könnte, unterstützten Spezialkräfte der Polizei Dortmund die Aktion an seiner Privatadresse.  Der Einsatz fand unter Führung der Staatsanwaltschaft Wuppertal, im Anschluss sicherten Ermittler Beweise in dem Gebäude.  Durchsuchungen gab es am Donnerstag...

Bereits am Freitag, 24. August, vollstreckte die Bundespolizei am Düsseldorfer Flughafen einen Untersuchungshaftbefehl gegen ein deutsches Ehepaar, das aus Griechenland kommend wieder in die Bundesrepublik einreisen wollten. Das Amtsgericht Osnabrück suchte den 48-jährigen Mann und seine 44-jährige Ehefrau wegen Steuerbetrug in 17 Fällen. Im Zeitraum von 2011 bis 2017 soll das Ehepaar gemeinsam handelnd in mindestens 17 Fällen Steuern (Einkommenssteuern, Umsatzsteuern und Gewerbesteuern)...