Zoll

Durch das Landgericht Bochum, 13. große Strafkammer als Wirtschaftsstrafkammer, ist ein 48-Jährige  aus Dortmund in seiner Funktion als Arbeitgeber wegen des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt in 46 Fällen, davon in 40 Fällen in Tateinheit mit Steuerhinterziehung und Betrug, rechtskräftig zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und elf Monaten verurteilt worden. Durch umfangreiche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bochum, der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des...

Der Zoll ging  im November 2023 bundesweit mit über 1.300 Beschäftigten im Rahmen einer verdachtsunabhängigen Prüfung verstärkt gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigungsverhältnisse im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Clankriminalität vor. Bei den Prüfungen wurde ein besonderes Augenmerk auf Branchen mit besonderer Risikogeneigtheit zur Clankriminalität gelegt, wie insbesondere Cafés, Bars, Shishabars, Wettbüros, Spielstätten, Barbershops und dem KFZ-Handel. Dabei befragten die...

Am 14. Februar 2023 überprüften Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Dortmund einen großen Wäschereibetrieb in Dorsten. Dem Zoll lagen Hinweise auf Unstimmigkeiten vor. Unter den Arbeitnehmern waren siebzehn Männer und Frauen aus Georgien und ein Mann aus Aserbaidschan. Um einer Beschäftigung nachgehen zu dürfen, benötigen Staatsangehörige dieser Länder einen Aufenthaltstitel, der sie zur Ausübung einer Tätigkeit in Deutschland berechtigt. Die Leute konnten aber keine...

Schwarze Schafe auf dem Bau: Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) hat kriminelle Praktiken auf Baustellen beklagt. So habe das Hauptzollamt Dortmund, das auch für den Kreis Recklinghausen zuständig ist, allein im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres in der Region insgesamt 391 Ermittlungsverfahren im Baugewerbe eingeleitet. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) deckte bei ihren Kontrollen vor allem illegale Beschäftigung, Sozialbetrug und Mindestlohnverstöße auf. Insgesamt...

Am 24. November 2022 überprüften Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Dortmund ein asiatisches Restaurant in Herne. Dabei wurden unter anderem zwei 39- und 42-jährige Chinesen bei Zubereitungsarbeiten in der Küche angetroffen und kontrolliert. Um einer Beschäftigung nachgehen zu dürfen, benötigen chinesische Staatsangehörige einen Aufenthaltstitel, der zur Ausübung einer Tätigkeit im Bundesgebiet berechtigt. Der 39-Jährige wies sich zu seiner Legitimation mit einer Duldung...

Am 05. Juli 2022 überprüften Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Dortmund eine Baustelle in Marl. Vor Ort wurden fünf Personen arbeitend angetroffen und überprüft. Es handelte sich um moldauische Staatsangehörige. Aufenthaltstitel Um einer Beschäftigung nachgehen zu dürfen, benötigen moldauische Staatsangehörige einen Aufenthaltstitel, der zur Ausübung einer Tätigkeit im Bundesgebiet berechtigt. Die fünf Arbeiter konnten sich jedoch lediglich mit moldauischen Reisepässen...

Im  April 2022 überprüften Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Dortmund eine Baustelle in Marl. Vor Ort wurden mehrere Personen arbeitend angetroffen und überprüft. Darunter befanden sich auch drei moldauische Staatsangehörige. keinerlei Ausweispapiere Um einer Beschäftigung nachgehen zu dürfen, benötigen moldauische Staatsangehörige einen Aufenthaltstitel, der zur Ausübung einer Tätigkeit im Bundesgebiet berechtigt. Die drei Personen konnten sich jedoch mit keinerlei...

Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Dortmund überprüften eine Baustelle. Vor Ort wurden mehrere Personen bei Abbrucharbeiten angetroffen und überprüft. Darunter befand sich auch ein Mann aus der Republik Moldau ohne festen Wohnsitz. gültigen Aufenthaltstitel Um einer Beschäftigung nachgehen zu dürfen, benötigen moldawische Staatsangehörige einen Aufenthaltstitel, der zur Ausübung einer Tätigkeit berechtigt. Über einen gültigen Aufenthaltstitel für die Aufnahme einer...

Am 23. November 2021 überprüften Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Dortmund eine Baustelle in der Dortmunder Innenstadt. illegaler Aufenthalt Ein Arbeitnehmer versuchte sich im Keller des Mehrfamilienhauses hinter Styroporplatten vor den Beamten zu verstecken. Als die Zöllner ihn entdeckten, gab er an, kosovarischer Staatsangehöriger zu sein. Weitere Angaben zu seiner Person wollte er nicht machen. Er wurde daraufhin wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts...

In einem fleischverarbeitenden Betrieb in Herne hat der Zoll einen Mitarbeiter vorläufig festgenommen. Der türkische Staatsangehörige fiel den Beamten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Dortmund bei einer Überprüfung am 21. Oktober auf. Schon als der 37-Jährige die Beamten in der Produktionsstätte ankommen sah, wollte er durch den Seitenausgang fliehen. Die Zollbeamten konnten das jedoch verhindern. Der Mann wies sich mit einer Versicherten-Karte und einem...

Ein Mann versteckt sich im Keller. Der Zweite klettert über einen Zaun und flieht in den Wald - vergeblich: Auf einer Baustelle in Bochum hat die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Dortmund am 6. Oktober 2021 zwei Männer bei der Schwarzarbeit entdeckt. Die Männer, 24 und 33 Jahre alt, liefen zunächst davon und versteckten sich, doch die Beamten entdeckten sie und nahmen sie vorläufig fest. Aufenthaltstitel Bei den Festgenommenen handelte es sich um zwei bosnische Staatsangehörige....

Am 07.09.2021 überprüften Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Dortmund eine Baustelle in Herne. Auf dem Bauvorhaben wurden drei serbische Staatsangehörige bei Bautätigkeiten angetroffen. Um einer Beschäftigung nachgehen zu dürfen, benötigen Drittstaatsangehörige einen Aufenthaltstitel, der zur Ausübung einer Tätigkeit berechtigt. Alle drei Serben verfügten nicht über einen Aufenthaltstitel, der zur Erwerbstätigkeit in Deutschland berechtigt. Die Zollbeamten nahmen die...

Am 12. August 2021 überprüften Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Dortmund ein Bauvorhaben in Marl-Brassert. Unter den angetroffenen Arbeitnehmern befanden sich zwei moldawische Staatsangehörige, ein Mann und eine Frau, die als Helfer auf der Baustelle beschäftigt wurden. Der Mann versteckte sich zunächst hinter einer Tür, um sich der Kontrolle zu entziehen. Er konnte jedoch durch die Beamten gestellt werden. Um einer Beschäftigung nachgehen zu dürfen, benötigen...

Am 10. Mai 2021 prüften Beamte einer Kontrolleinheit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Dortmund ein Bauvorhaben in Datteln. Unter den angetroffenen Arbeitern befanden sich fünf georgische Staatsangehörige, die als Bauhelfer beschäftigt wurden. Um einer Beschäftigung nachgehen zu dürfen, benötigen georgische Staatsangehörige einen Aufenthaltstitel, der sie zur Ausübung einer Tätigkeit berechtigt. Über einen gültigen Aufenthaltstitel für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit im...

Am 07. April 2021 überprüften Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Dortmund einen Pizzaauslieferungsfahrer in Herne. Der Fahrer war für eine Herner Pizzeria unterwegs. Der pakistanische Staatsbürger wies sich mit einem pakistanischen Reisepass und einem spanischen Aufenthaltstitel aus. Um einer Beschäftigung nachgehen zu dürfen, benötigen pakistanische Staatsangehörige einen Aufenthaltstitel, der zur Ausübung einer Tätigkeit berechtigt. Über einen gültigen Aufenthaltstitel...

Am vergangenen Freitag entdeckten Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Münster auf einem Parkplatz an der Autobahn 43 zwischen Dülmen und Senden in einem Pkw vier ukrainische Arbeitnehmer ohne Aufenthaltserlaubnis. Sowohl gegen die Männer als auch gegen ihren Arbeitgeber wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz Die Zöllner hatten auf dem Parkplatz Prüfungen nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz vorgenommen. Dabei fiel ihnen ein völlig...

Rund 2.200 Zöllnerinnen und Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) überprüften im November 2020 in einer bundesweiten Schwerpunktprüfung Betriebe und Beschäftigte in der Abfallwirtschaft. Auch die Beamtinnen und Beamten der FKS Gelsenkirchen beteiligten sich an dieser Schwerpunktprüfung. Joint angezündet Ihre Mittagspause verbrachten vier Beamte der FKS Gelsenkirchen an diesem Tag im Dienstkraftfahrzeug auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants. Nach kurzer Zeit parkte neben dem...

Mehr als 2.200 Zöllnerinnen und Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) überprüften  im September 2020 in einer bundesweiten Schwerpunktprüfung die Branche der Kurier-, Express- und Paketdienstleister. Bei der Schwerpunktprüfung kontrollierte die FKS insbesondere die Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns nach dem Mindestlohngesetz, die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten, den unrechtmäßigen Bezug von Sozialleistungen sowie die illegale Beschäftigung von Ausländern....

Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamtes führten am Donnerstag mit rund 50 Einsatzkräften in Coesfeld eine Prüfung in der Fleischbranche durch. Unterstützt wurden die Zöllner dabei von Einsatzkräften der Bundespolizei und des THW durch Bereitstellung von technischen Gerät. Schwerpunkte der Prüfung stellten sozialversicherungspflichtige Aspekte sowie die Kontrolle des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohns, außerdem die Überprüfung von Ausweisdokumenten auf Echtheit...

Am Freitagabend (7. August) führte die Polizei Recklinghausen gemeinsame Kontrollen mit dem Hauptzollamt Dortmund, der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Gelsenkirchen und Ordnungsämtern behördenübergreifend in den Städten Bottrop, Dorsten, Marl, Haltern am See, Gladbeck, Recklinghausen und Herten durch. Bei den kontrollierten Objekten handelte es sich zum Großteil um Gastronomiebetriebe. Im Mittelpunkt der Kontrollen stand die Überprüfung von steuerrechtlichen, ordnungsrechtlichen, baurechtlichen,...

Vor einiger Zeit überprüften Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Dortmund die Arbeitnehmer eines Restaurants in Marl.Unter den angetroffenen Arbeitnehmern befand sich auch ein pakistanischer Staatsangehöriger, der als Aushilfe beschäftigt wurde. Um einer Beschäftigung nachgehen zu dürfen benötigen pakistanische Staatsangehörige einen Aufenthaltstitel, der zur Ausübung einer Tätigkeit berechtigt. Der 34-jährige Mann verfügte jedoch weder über einen gültigen...

Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts  beschlagnahmten aufgrund eines Arrestbeschlusses in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft  drei Sportwagen des Geschäftsführers eines Unternehmens im Bereich des Montagebaus. vorenthaltene Sozialversicherungsbeiträge Hintergrund für die Beschlagnahme ist der Tatvorwurf des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt in Zusammenhang mit der Beschäftigung einer Vielzahl von scheinselbstständigen Arbeitnehmern über mehrere Jahre...

Ein weit verzweigtes mutmaßliches kriminelles Netzwerk in Nordrhein-Westfalen im Bereich der Schwarzarbeit konnte  durch den Zoll im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wuppertal durch einen massiven landesweiten Zugriff mit mehr als 1.120 Einsatzkräften zerschlagen werden. Zugriff der Sonderkommission auch in Recklinghausen. Im Gesamtzusammenhang der beim Hauptzollamt Krefeld eingerichteten "Sonderkommission Moses" wurden ab den frühen Morgenstunden des 30.1. knapp 140 Objekte durchsucht....