Verdacht der Geldwäsche

Beiträge zum Thema Verdacht der Geldwäsche

LK-Gemeinschaft

Unverhoffter Geldsegen
Upps! Über 340.000 Euro "plötzlich" im Kofferraum

Dass aus Autos gerne geklaut wird, das haben nicht wenige Geschädigte bereits leidvoll erfahren müssen. Wenn Langfinger Musikanlage, Navi, Handy oder gar Geldbörsen mitgehen lassen, wird's mitunter ganz schön teuer. Für die Beklauten, versteht sich! Dass dreiste Auto-Aufbrecher Geld im Wagen hinterlassen, das kommt doch eher selten vor. Soll aber einem 36-Jährigen passiert sein, der – aus den Niederlanden kommend – von Beamten der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Duisburg...

  • Duisburg
  • 29.09.20
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Ratgeber

Auf Immobiliensuche? - Schon sind Sie der Geldwäsche verdächtig!

Sie suchen eine Immobilie? Dann stehen Sie unter Generalverdacht der Geldwäsche!!! Wir wollten uns eine Immobilie, im Internet über eine Bank angeboten, ansehen. Ich betone a n s e h e n, einfach noch mal betont, nur ansehen, auch bekannt als besichtigen. Ohne konkrete weitere Fragen oder bereits ausgesprochenen Kaufwunsch, denn wie gesagt, wir wollten die Immobilie erst mal nur ansehen. In Geschäften kennt dieses Prozedere wohl jeder von uns. Nur, bei einer Immobilie ist der Preis um ein...

  • Wesel
  • 24.08.14
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