Geldwäsche

Sie suchen eine Immobilie? Dann stehen Sie unter Generalverdacht der Geldwäsche!!! Wir wollten uns eine Immobilie, im Internet über eine Bank angeboten, ansehen. Ich betone a n s e h e n, einfach noch mal betont, nur ansehen, auch bekannt als besichtigen. Ohne konkrete weitere Fragen oder bereits ausgesprochenen Kaufwunsch, denn wie gesagt, wir wollten die Immobilie erst mal nur ansehen. In Geschäften kennt dieses Prozedere wohl jeder von uns. Nur, bei einer Immobilie ist der Preis um ein...

Hagen, 5. Juli 2013 Kaum haben sich die Wellen geglättet die durch Kindes-missbrauch in der Katholischen Kirche entstanden sind, kommt neue Bewegung durch die Verhaftung von „Monsignor 500“ Don Nunzio Scarano in den Vatikan. Berlusconi hat alle Hände voll zu tun, um sich diverse Gerichtsverfahren vom Hals zu halten. In vielen Staaten haben Vorteilsnahme, Bestechung, Steuer-hinterziehung, Geldwäsche, Drogen- und Menschenhandel, Devisenvergehen, Sexaffären und Kriminalität Hochkonjunktur. Nun...

Hagen, 3. März 2013 Nie zuvor stand die Staatengemeinschaft so dicht vor einer globalen Geldentwertung. In Folge der desaströsen Finanzlage in den USA, Japan und Europa gerät der Zahlmeister Deutschland immer stärker unter Druck. Experten warnen vor einer Hyperinflation. Einige Länder drucken wahnsinnig viel Geld und überschwemmen damit den Weltmarkt. Die Kaufkraft nimmt dramatisch ab. Kriminelle schädigen Deutschland systembedingt durch Wein-, Hühnerfleisch, Eier-, Dioxin-, Gammelfleisch-,...

Gelsenkirchen/Bundesgebiet. Am 30. Mai 2010 meldeten sich zwei aus Riga stammende Frauen beim Bürgercenter in der Gelsenkirchener Innenstadt an. Beide gaben an, ab sofort unter der Anschrift "Luitpoldstraße 49"zu wohnen, wo sie nach Angaben der Hausverwaltung aber niemals wohnhaft gewesen sind. Nachdem die Anmeldung vollzogen war, eröffneten sie bei verschiedenen Kreditinstituten Girokonten. In der Folgezeit holten die Frauen dann die EC - Karten in den jeweiligen Geschäftsstellen der Banken...